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  • 【期刊】 非法吸收公众存款罪

    刊名:陕西建筑 关键词:存款 ; 公众 ; 吸收 ; 法律规定 ; 犯罪特征 ; 法律顾问 ; 陕西省 机构:《陕西建筑》编辑部 ; 《陕西建筑》编辑部 年份:2009
    摘要:非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款的现象,近几年在全国泛滥成灾,陕西省就是重灾区之一。下面请本刊法律顾问梁开业律师就非法吸收公众存款罪的犯罪特征及其处罚的有关法律规定作一介绍。
  • 【论文】 非法吸收公众存款罪

    作者:万里 关键词:非法吸收公众存款 ; 构成要件 ; 司法认定 ; 立法完善 机构:甘肃政法学院 ; 甘肃政法学院 年份:2014
    摘要:近年来,随着我国市场经济的不断深入,非法吸收公众存款罪逐渐成为高发、频发的罪名。通过“孙大午案”“浙江富姐吴英案”,非法吸收公众存款罪在社会上引起了很多的关注,学界对此也是争论不休。笔者本人是一名长期从事实务工作的律师,也办理过一些非法吸收公众存款罪案件,但是在办理案件是时,经常会发现,非法吸收公众存款罪往往有扩大化现象,其一定程度上阻碍了民间资本的流通运作。在笔者的家乡温州,几乎超过90%的家庭都有从事民间借贷的行为。如何合法民间借贷行为与非法吸收公众存款罪有何区别,如何厘清两者的界限成为一个难点。此外,新形式的非法吸收公众存款犯罪也层出不穷,比如利用委托理财进行非法吸存,房地产销售存在的非法吸存,都是新形式的犯罪方式,如何界定并予以打击,就成了当务之急。为此,2010年11月22日,最高人民法院于通过了《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,进一步对该罪名的立法规定进行了完善。笔者写作此文,也是想在此基础上对非法吸收公众存款罪的一些问题进行研究分析。本文的写作思路共分为四个部分,现分述如下: 第一部分介绍了非法吸收公众存款罪的立法沿革、概念以及其犯罪表现形式。是对该罪名的一个概述。其目的是对该罪名有一个初步的分析和解读。该罪名是伴随着我国经济的发展,在特定的条件下而发展起来的。我国先是在一系列的单行法规中规定了非法吸收公众存款罪的相关内容,1997年新刑法中正式规定了非法吸收公众存款罪。最高人民法院于2010年11月22日通过了《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,进一步完善了该罪名。该罪名有多种表现形式, 第二部分介绍了非法吸收公众存款罪的犯罪构成要件。针对非法吸收公众存款罪的构成要件,学界说法不一,各持观点,笔者通过比较各家之言,结合自身观点,予以论述。笔者认为,其侵犯的客体是国家对吸收公众存款的管理秩序和国家的金融监管秩序,客观方面具“非法吸收公众存款”和“变相吸收公众存款”二种行为方式,主体是一般主体包括具有吸收公众存款资格的金融机构,主观方面是故意而且不限于以信贷牟利为目的。 第三部分介绍了非法吸收公众存款罪的司法认定问题。首先对该罪的成罪问题进行了分析,重点分析了该罪与合法的民间借贷,该罪与委托理财,该罪名与集资诈骗罪的区分和界定。本部分主要以最高人民法院出台的司法解释为依据,采用法律规定与案例分析相结合的方式,对上述问题进行了分析。 第四部分介绍了非法吸收公众存款罪的立法司法完善问题。笔者认为,虽然对该罪名有了刑法的规定及相关的司法解释,但对一些问题,如主体问题、罪状表述问题、刑罚问题仍应在今后的修法中予以进一步的完善。而在司法这一块,要避免非法吸收公众存款罪的滥用,厘清与合法民间借贷行为的界限。
  • 【期刊】 非法吸收公众存款罪研究

    刊名:法制博览 作者:费凌云 关键词:非法吸存 ; 变相吸存 ; 非法集资 ; 民间借贷 机构:江苏神阙律师事务所 ; 江苏神阙律师事务所 年份:2018
    摘要:伴随中国经济的快速发展,民间融资非常活跃,近年来民间金融风险进入高发期,一些单位和个人打着"互联网+"、"金融创新"的旗号,以民间借贷为掩护,进行非法吸收公众存款.非法吸存与变相吸存的具体手段层出不穷,花样繁多.非法吸收公众存款犯罪中群体性事件屡屡发生,严重影响社会稳定.
  • 【期刊】 非法吸收公众存款罪研究

    刊名:法制博览 作者:费凌云; 关键词:非法吸存;;变相吸存;;非法集资;;民间借贷 机构:江苏神阙律师事务所 ; 江苏神阙律师事务所 年份:2018
    摘要:伴随中国经济的快速发展,民间融资非常活跃,近年来民间金融风险进入高发期,一些单位和个人打着"互联网+"、"金融创新"的旗号,以民间借贷为掩护,进行非法吸收公众存款非法吸存与变相吸存的具体手段层出不穷,花样繁多。非法吸收公众存款犯罪中群体性事件屡屡发生,严重影响社会稳定。
  • 【期刊】 非法吸收公众存款罪

    刊名:河北法学 作者:王韬 ; 李孟娣 关键词:非法吸收公众存款罪 ; 间接融资 ; 直接融资 机构:河北经贸大学法学院 ; 河北经贸大学法学院 ; 石家庄城市职业学院 年份:2013
    摘要:非法吸收公众存款罪是指未经人民银行批准擅自从事资金信贷业务,以将资金贷出营利为目的,擅自吸收公众存款的行为;或者合法设立的金融机构,违反《商业银行法》和相关法律、法规的规定,擅自提高或降低利率吸收存款,破坏存贷款秩序的行为。本罪的保护法益是商业银行设立的准入制度,主体既包括普通主体也包括合法设立的金融机构。本罪以将所吸收的存款用于贷出营利目的为要件,实施直接融资行为不构成本罪。
  • 【期刊】 浅论非法吸收公众存款罪

    刊名:法制博览(名家讲坛、经典杂文) 作者:马灵燕 关键词:非法吸收公众存款罪 ; 主体 ; 立案标准 ; 民间借贷 机构:西南民族大学 ; 西南民族大学 年份:2014
    摘要:非法吸收公众存款罪是指非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为。自从刑法明确规定,随着此类案件的增多,在司法实践中出现了很多认识上的分歧。本文在现有研究成果的基础上,主要论述非法吸收公众存款罪的主体要件、立案标准及其与合法的民间借贷行为的区分进行阐释。
  • 【期刊】 浅论非法吸收公众存款罪

    刊名:法制博览(中旬刊) 作者:马灵燕 关键词:非法吸收公众存款罪 ; 主体 ; 立案标准 ; 民间借贷 机构:西南民族大学 ; 西南民族大学 年份:2014
    摘要:非法吸收公众存款罪是指非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为。自从刑法明确规定,随着此类案件的增多,在司法实践中出现了很多认识上的分歧。本文在现有研究成果的基础上,主要论述非法吸收公众存款罪的主体要件、立案标准及其与合法的民间借贷行为的区分进行阐释。
  • 【期刊】 非法吸收公众存款罪探究

    刊名:产业与科技论坛 作者:王韬 关键词:非法集资 ; 公众存款 ; 融资渠道 ; 金融犯罪 机构:河北经贸大学法学院 ; 河北经贸大学法学院 年份:2014
    摘要:将非法吸收公众存款罪出罪化的观点不符合经济现实和司法实践的需要,也不符合各国立法的规律,应将其进行合理解释,避免对本罪的扩大解释。对于"公众存款"应理解为"来自于非专家的普通民众并以转贷牟利为使用目的的资金"。
  • 【期刊】 什么是非法吸收公众存款罪

    刊名:江淮法治 作者:柴学友 ; 曹德祥 ; 顾震 年份:2018
    摘要:
  • 【期刊】 论废除非法吸收公众存款罪

    刊名:河北学刊 作者:赵星 ; 张晓 关键词:非法吸收公众存款罪 ; 民间借贷 ; 非法集资 机构:中国海洋大学法政学院 ; 中国海洋大学法政学院 年份:2014
    摘要:非法吸收公众存款罪,是指非法吸收或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为。近年来,在司法实践中出现了很多本类罪定罪量刑方面的分歧。这些分歧一方面由于本罪的构成要件表述不清晰,罪与非罪之间无明显界限;另一方面,源于当前立法已严重滞后于中国的经济形势和政策取向。本文对废除非法吸收公众存款罪的必要性及现实价值性作必要分析,并认为废除本罪后相关行为亦可以相应地得到解决。
  • 【期刊】 非法吸收公众存款罪的司法认定

    刊名:天津检察 作者:王国统 关键词:非法吸收公众存款罪 ; 司法认定 ; 严格解释 ; 金融秩序 ; 公开性 ; 非法性 ; 社会性 机构:南开区人民检察院 ; 南开区人民检察院 年份:2017
    摘要:本文通过分析非法吸收公众存款罪在司法认定上需要注意的问题,以便对非法吸收公众存款行为的公开性、实质非法性、社会性和承诺回报进行准确的司法认定,并且在“扰乱金融秩序”的认定上需采用严格解释的方法认定。
  • 【期刊】 非法吸收公众存款罪的司法认定

    刊名:法制与经济 作者:龚光发 关键词:非法吸收公众存款罪 ; 犯罪构成 ; 司法认定 机构:河南财经政法大学 ; 河南财经政法大学 年份:2018
    摘要:近年来,我国经济的快速发展对现有金融监管制度产生了冲击,导致破坏金融管理秩序的犯罪频发,非法吸收公众存款罪便是其中之一.目前我国对非法吸收公众存款罪的打击力度较大,但打击效果不好,原因有很多,其中在司法认定过程中存在的问题是造成现状的主要原因.文章从非法吸收公众存款罪的概况入手,再从犯罪构成、罪与非罪、此罪彼罪三个方面展开,旨在对该罪的相关司法认定问题进行廓清.
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