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  • 【期刊】 非法吸收公众存款罪研究

    刊名:法制博览 作者:费凌云; 关键词:非法吸存;;变相吸存;;非法集资;;民间借贷 机构:江苏神阙律师事务所 ; 江苏神阙律师事务所 年份:2018
    摘要:伴随中国经济的快速发展,民间融资非常活跃,近年来民间金融风险进入高发期,一些单位和个人打着"互联网+"、"金融创新"的旗号,以民间借贷为掩护,进行非法吸收公众存款。非法吸存与变相吸存的具体手段层出不穷,花样繁多。非法吸收公众存款犯罪中群体性事件屡屡发生,严重影响社会稳定。
  • 【期刊】 浅论非法吸收公众存款

    刊名:法制博览(名家讲坛、经典杂文) 作者:马灵燕 关键词:非法吸收公众存款罪 ; 主体 ; 立案标准 ; 民间借贷 机构:西南民族大学 ; 西南民族大学 年份:2014
    摘要:非法吸收公众存款罪是指非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为。自从刑法明确规定,随着此类案件的增多,在司法实践中出现了很多认识上的分歧。本文在现有研究成果的基础上,主要论述非法吸收公众存款罪的主体要件、立案标准及其与合法的民间借贷行为的区分进行阐释。
  • 【期刊】 非法吸收公众存款罪探究

    刊名:产业与科技论坛 作者:王韬 关键词:非法集资 ; 公众存款 ; 融资渠道 ; 金融犯罪 机构:河北经贸大学法学院 ; 河北经贸大学法学院 年份:2014
    摘要:将非法吸收公众存款罪出罪化的观点不符合经济现实和司法实践的需要,也不符合各国立法的规律,应将其进行合理解释,避免对本罪的扩大解释。对于"公众存款"应理解为"来自于非专家的普通民众并以转贷牟利为使用目的的资金"。
  • 【期刊】 浅论非法吸收公众存款

    刊名:法制博览(中旬刊) 作者:马灵燕 关键词:非法吸收公众存款罪 ; 主体 ; 立案标准 ; 民间借贷 机构:西南民族大学 ; 西南民族大学 年份:2014
    摘要:非法吸收公众存款罪是指非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为。自从刑法明确规定,随着此类案件的增多,在司法实践中出现了很多认识上的分歧。本文在现有研究成果的基础上,主要论述非法吸收公众存款罪的主体要件、立案标准及其与合法的民间借贷行为的区分进行阐释。
  • 【期刊】 非法吸收公众存款

    刊名:河北法学 作者:王韬 ; 李孟娣 关键词:非法吸收公众存款罪 ; 间接融资 ; 直接融资 机构:河北经贸大学法学院 ; 河北经贸大学法学院 ; 石家庄城市职业学院 年份:2013
    摘要:非法吸收公众存款罪是指未经人民银行批准擅自从事资金信贷业务,以将资金贷出营利为目的,擅自吸收公众存款的行为;或者合法设立的金融机构,违反《商业银行法》和相关法律、法规的规定,擅自提高或降低利率吸收存款,破坏存贷款秩序的行为。本罪的保护法益是商业银行设立的准入制度,主体既包括普通主体也包括合法设立的金融机构。本罪以将所吸收的存款用于贷出营利目的为要件,实施直接融资行为不构成本罪。
  • 【期刊】 非法吸收公众存款的治理对策

    刊名:神州 作者:陈淑贤 关键词:非法吸收公众存款罪;治理对策;综合治理;部门协作 机构:西北政法大学法律硕士教育学院 ; 西北政法大学法律硕士教育学院 年份:2017
    摘要:随着我国金融市场改革的深化,各种民间融资活动也快速发展,但是由于立法的滞后性,使得经济发展与法律规制之间出现了断层,由此也引发了诸多问题,尤其是集资型犯罪的高发,这种犯罪通常涉及范围广、牵涉人员多、社会影响大,但实践中又存在诸多争议。在这一背景下,本文旨从非法吸收公众存款罪入手,谈及几点治理对策。
  • 【期刊】 论废除非法吸收公众存款

    刊名:河北学刊 作者:赵星 ; 张晓 关键词:非法吸收公众存款罪 ; 民间借贷 ; 非法集资 机构:中国海洋大学法政学院 ; 中国海洋大学法政学院 年份:2014
    摘要:非法吸收公众存款罪,是指非法吸收或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为。近年来,在司法实践中出现了很多本类罪定罪量刑方面的分歧。这些分歧一方面由于本罪的构成要件表述不清晰,罪与非罪之间无明显界限;另一方面,源于当前立法已严重滞后于中国的经济形势和政策取向。本文对废除非法吸收公众存款罪的必要性及现实价值性作必要分析,并认为废除本罪后相关行为亦可以相应地得到解决。
  • 【期刊】 非法吸收公众存款案件实证研究

    刊名:法制与社会 作者:孙跃文 关键词:非法吸收公众存款 ; 案件特点 ; 原因分析 机构:天津市北辰区人民检察院 ; 天津市北辰区人民检察院 年份:2018
    摘要:近年来,犯罪分子利用群众贪图利益的投资心态,以高额回报为诱饵,大量吸收社会闲散资金,造成非法吸收公众存款犯罪频发,不仅扰乱社会金融秩序,而且严重威胁广大群众的财产安全,易引发大规模群体性事件,影响社会稳定。笔者结合自身在B区人民检察院工作的经验,从探析非法吸收公众存款罪的特点入手,查找原因,着重研究建立预防与打击并重的防范体系,以期更好的维护社会稳定,促进良好金融法治环境的建立。
  • 【期刊】 非法吸收公众存款罪的司法认定

    刊名:天津检察 作者:王国统 关键词:非法吸收公众存款罪 ; 司法认定 ; 严格解释 ; 金融秩序 ; 公开性 ; 非法性 ; 社会性 机构:南开区人民检察院 ; 南开区人民检察院 年份:2017
    摘要:本文通过分析非法吸收公众存款罪在司法认定上需要注意的问题,以便对非法吸收公众存款行为的公开性、实质非法性、社会性和承诺回报进行准确的司法认定,并且在“扰乱金融秩序”的认定上需采用严格解释的方法认定。
  • 【期刊】 非法吸收公众存款罪的非犯罪化

    刊名:法制博览 作者:王雨朦 ; 杜飘 关键词:公众存款 ; 刑法谦抑性 ; 民间借贷 机构:南昌大学法学院 ; 南昌大学法学院 年份:2017
    摘要:非法吸收公众存款罪自设立以来就争议不断,因其在客观方面与普通民间借贷难以区分,在实践中容易造成犯罪化扩大,影响正常的民间经济交往.本文从"公众存款"的概念入手,分析民间借贷的合法性,进而说明废除非法吸收公众存款罪的必要.
  • 【期刊】 非法吸收公众存款罪的司法认定

    刊名:法制与经济 作者:龚光发; 关键词:非法吸收公众存款罪;;犯罪构成;;司法认定 机构:河南财经政法大学 ; 河南财经政法大学 年份:2018
    摘要:近年来,我国经济的快速发展对现有金融监管制度产生了冲击,导致破坏金融管理秩序的犯罪频发,非法吸收公众存款罪便是其中之一。目前我国对非法吸收公众存款罪的打击力度较大,但打击效果不好,原因有很多,其中在司法认定过程中存在的问题是造成现状的主要原因。文章从非法吸收公众存款罪的概况入手,再从犯罪构成、罪与非罪、此罪彼罪三个方面展开,旨在对该罪的相关司法认定问题进行廓清。
  • 【期刊】 非法吸收公众存款罪的规范适用

    刊名:法学 作者:王新 关键词:非法吸收公众存款罪 ; 资金 ; 存款 ; 非法集资 ; 刑事遏制 机构:北京大学法学院 ; 北京大学法学院 年份:2019
    摘要:面对我国日趋严峻的非法集资态势,为了保护银行吸收存款的基础性业务,我国立法机关在1995年增设非法吸收公众存款罪。但是,该罪在司法实践中已经扩张为非法集资犯罪的"口袋罪",这主要表现在该罪行为对象从"存款"异化为"资金"的嬗变过程中,故有必要坚持罪刑法定原则,反思和限缩该罪的司法适用范围,从规范意义上透析产生该种异化的缘由和解决方案,防止过分地使用刑事手段介入社会融资的活动之中。"存款"具有特定的金融学上的涵义,它与处于不确定状态的"资金"有着本质的差别,不能任意扩大该罪的法定行为对象,在司法适用中应该回归存款的本源特征,从"前端"来解决该罪泛化适用的问题。同时,"非法性"是该罪成立的本质特征,关系到融资活动的刑事法律风险界限,这在我国规制非法集资的法律规范中多次发生变化,也需要在教义学上予以界定。
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